Проверь себя и контрагента на сайте налог. ру

Как проверить контрагента и себя на сайте налоговой

Каждый бизнес неизбежно сталкивается с необходимостью проверки своих партнеров по бизнесу. Перед тем, как заключить договор, а тем более отправить предоплату, сделаем все возможное, чтобы проверить, что собой представляет наш контрагент (по ИНН, например): действительно ли он существует? кто подписывает договор? как долго компания на рынке? знают ли эту компанию?

В более частном случае бухгалтер сталкивается с необходимостью иметь подтверждение своей осмотрительности в случае налоговых проверок, даже при том, что Налоговый кодекс прямо не диктует такой обязанности.

Самый простой первый шаг – проверить контрагента по ИНН на сайте Налоговой бесплатно. Онлайн проверка так и называется «Проверь себя и контрагента» (nalog.ru). Этот способ дает возможность посмотреть выписку о фирме из ЕГРЮЛ по ИНН. Как показывает практика, это хорошо, но совершенно недостаточно для того, чтобы проверить фирму полноценно и обезопасить свой бизнес как от мошенников, так и от претензий со стороны контролирующих органов.

Проверка контрагента — инструменты:

Контур.Фокус

СКРИН@АСТРАЛ

Сервис ФНС РФ

Проверка контрагента — подробная справка

Что означает «проверить контрагента»?

На сайте Налоговой службы и в специальных программах можно собрать и проанализировать документальную и иную информацию о партнере по бизнесу. Такие действия позволят определить, насколько добросовестно ведет бизнес ваш партнер.

Кто этим должен заниматься?

В организации налоговая проверка контрагента по ИНН обычно осуществляется сотрудниками юридического отдела или отдела экономической безопасности. Если в организации нет такого отдела, то проверка контрагентов (по ИНН на сайте ИФНС, например) — обязанность лица, заключающего договор.

Зачем нужна проверка контрагента по ИНН на сайте Налоговой службы или в платной программе?

Существуют различные причины, оправдывающие необходимость этой деятельности. Сюда можно отнести риски финансово-хозяйственной жизни: риск непоставки товара, поставки некачественного товара, несвоевременной поставки товара и т.д., вплоть до мошеннических схем.

Мы также обязаны помнить, что любая сделка подлежит налогообложению. В ФНС не раз подчеркивали, что ответственность за выбор компании, с которой сотрудничать, лежит целиком на организации. Возможные в связи с таким выбором последствия — это предпринимательский риск организации. Например, налоговики при проверке могут исключить сомнительную сделку из расходов или не принять к вычету НДС. Чтобы избежать таких неприятностей, проще заранее проверить фирму по ИНН на сайте Налоговой службы, получив выписку из ЕГРЮЛ (налог.ру).

Что рекомендуется проверить по ИНН?

Государством не установлено ни формальной обязанности по проверке компаний при заключении контрактов, ни тем более критериев такой процедуры, списка необходимых действий, минимального пакета документов.

В Налоговом кодексе нет понятий, как «проверка контрагента» или «недобросовестность налогоплательщика». Между тем, существует п. 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», в котором сказано: «Выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности…». После этого государство фактически возложило на бизнес обязанность проверять своих партнеров, и практикующий бухгалтер постоянно сталкивается с необходимостью найти контрагента по ИНН на сайте налоговой, а затем проверить, «чем он дышит».

Обычаи делового оборота

Уже много лет организации должны сначала проверить контрагента по ИНН (Федеральная налоговая служба позволяет это сделать бесплатно), а затем документально подтвердить проведение такой проверки. За это время сформировался самый часто запрашиваемый пакет документов:

[2]

• копия Устава;
• выписка из ЕГРЮЛ;
• копия свидетельства о регистрации;
• копия свидетельства о постановке на учет в налоговую;
• письмо из статистики с кодами;
• документы, подтверждающие полномочия лица, с которым подписывается договор, например, доверенность и копия паспорта.

Обратите внимание, что проверка факта занесения сведений в ЕГРЮЛ и получение документа, подтверждающего полномочия лица на подписание документов с точки зрения Минфина свидетельствуют о должной осмотрительности (письмо Минфина России от 10.04.2009 № 03-02-07/1-177).

Кроме этого, в зависимости от деятельности, могут быть запрошены:

• карточка организации;
• выписка из штатного расписания (если для выполнения работ требует узкий специалист);
• лицензии с приложениями к ним, необходимые разрешения;
• справки из ФНС об отсутствии задолженности;
• копии бухгалтерской и налоговой отчетности за прошедший период с отметкой ФНС;
• копия договора аренды (офиса, склада и т.п.).

Гораздо реже, но уже есть прецеденты, когда запрашиваются:

• аналитические записки (т.е. краткое резюме компании о выполнении похожих проектов);
• рекомендательные письма (обычно, запрашивают банки);
• аудиторское заключение;
• и даже выписка по расчетного счету на последние месяц-квартал-год.

Общедоступные источники информации

Действуя самостоятельно, стоит воспользоваться источниками информации:

• запросите выписку из ЕГРЮЛ самостоятельно на своего партнера;
• проверьте, если у него сайт;
• отправьте запрос в инспекцию ФНС в свободной форме о добросовестности налогоплательщика;
• проверьте, не зарегистрирован ли он по адресу «массовой регистрации», на сайте ФНС;
• можно проверить себя и контрагента в одноименном сервисе ФНС на сайте «проверь себя и контрагента» nalog.ru (первоначально понадобится проверка ИНН на сайте налоговой);
• проверьте его по «Вестнику государственной регистрации», не начал ли он процедуру ликвидации или реорганизации;
• проверьте его в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес»;
• поищите паспорт единоличного исполняющего органа на сайте МВД, чтобы выяснить, не утерян ли он был какое-то время назад;
• на сайте лицензирующего органа можно проверить данные лицензии;
• на сайте ВАС РФ и других судов, можно узнать участвовала ли компания в судебных разбирательствах;
• забейте название интересующей вас компании и фамилию, имя, отчество директора в любой поисковик и просмотрите все упоминания о них.

Какие организационные меры должны быть приняты в компании, чтобы быть защищенными от недобросовестных контрагентов?

Каждая компания самостоятельно решает степень возможного риска при заключении договоров и принимает соответствующие организационные меры. Обычно назначается ответственный за данную процедуру человек, а сама процедура регламентируется внутренним Положением или Регламентом действий по проверке контрагентов. Как минимум, в каждой организации проводится проверка контрагента на сайте налоговой по ИНН бесплатно.

В заключении мы должны сказать, что, к сожалению, даже все эти действия вместе взятые не обезопасят вас на 100% от возможных проблем или от вероятности претензий со стороны ФНС. Однако в наших силах снизить этот риск до несущественного.

ФНС — проверь себя и контрагента

Любой бизнес предполагает заключение между бизнес-партнерами различного рода договоров, сделок, выполнение взаимных обязательств. А деловые отношения не могут основываться на простом личном доверии, ведь такое сотрудничество тесно связано с деньгами, обязательствами перед фискальными органами, прочими составляющими сложной системы предпринимательства.

Чтобы быть уверенным в своем бизнесе, не подвергать свое предприятие различным финансовым и юридическим рискам, не бояться налоговых проверок, необходимо быть уверенным в своих контрагентах, в их добросовестности, будь то физическое лицо, индивидуальный предприниматель, или крупная организация.

То есть нужна качественная достоверная проверка контрагента на такие характеристики:

• его действительное существование;
• личность того, кто ставит подпись на договоре;
• как давно существует контрагент;
• насколько он известен на рынке.

Все эти данные нужны, чтобы понять, не однодневка ли наш потенциальный партнер, не является ли он «транзитником» и так далее. Кроме того, к вопросу проверки контрагента нужно подходить очень серьезно еще и потому, что именно на лице (фирме, организации, компании), принимающей решение иметь дело с тем или иным контрагентом, лежит вся ответственность перед контролирующими органами.

Способы проверки контрагента

Проверить себя и контрагента сегодня можно:

• через интернет: через специальные формы многочисленных платных и бесплатных государственных онлайн-сервисов;
• запросив интересующие документы непосредственно у самого контрагента;
• сделав запрос в такие государственные органы, как Инспекция федеральной налоговой службы (ИФНС), Федеральная служба государственной статистики (Росстат);
• самостоятельно изучив деятельность контрагента (его репутацию в деловых кругах, сайт, отзывы деловых партнеров и так далее);
• при личной беседе.

Каждый бизнесмен выбирает сам, какой из способов проверки для него наиболее приемлем и важен.

Проверить контрагента на сайте ФНС

Очень удобно воспользоваться бесплатной проверкой контрагента через официальный сайт ФНС России npchk.nalog.ru и получить максимально полную информацию. На сайте ФНС для этого имеется тринадцать проверочных сервисов – наибольшее количество среди всех возможных. В результате можно получить все необходимые для мониторинга благонадежности состояния потенциального бизнес-партнера данные:

• из Единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ) (о юридическом лице);
• из Единого госреестра ИП (ЕГРИП) (об индивидуальном предпринимателе);
• точные сведения об учредителях, директорах;
• юридический адрес;
• сведения об уплате необходимых налогов и сборов и задолженности по данным видам платежей;
• лицензии, которыми пользуется контрагент;
• сведения о регистрации в страховых фондах;
• информация о возможном банкротстве;
• прочие.

Чтобы заполнить графы запроса, нужно (желательно) знать такие данные о проверяемой фирме, компании, либо лице:

• государственный номер регистрации (ОГРН) и номер записи о госрегистрации в ЕГРЮЛ (ГРН) для юридического лица;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для ИП;
• название фирмы.

В качестве резюме отметим, что информация на сайте ФНС России постоянно обновляется и пополняется и является актуальной на момент ее заказа пользователем. Стоит изучить также и данные о самом себе, будь Вы юридическим лицом, либо индивидуальным предпринимателем.

Имея «на руках» такую важную информацию, можно смело начинать деловые отношения с будущими партнерами по бизнесу, либо предусмотрительно отказаться от них. Проверять бизнес-партнеров нужно обязательно, иначе, не избежать санкций налоговых служб, в том числе внеплановых проверок, в случае сотрудничества с не проверенными не надежными компаниями, организациями, фирмами, индивидуальными предпринимателями.

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН

Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов. Иногда аналогичным образом имеет смысл проверить конкурентов, честно ли они ведут бизнес или используют фирмы однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов. А бывает, что и свой ИНН не помешает прогнать по базе – порой можно обнаружить там неожиданные сведения, не лучшим образом влияющие на имидж компании или индивидуального предпринимателя.

Как проверить контрагента по ИНН

Для проверки фирмы или ИП по различным базам данных достаточно знать ИНН или ОГРН (ОГРИП). Если у вас есть время самостоятельно проверить контрагента по различным базам данных, рекомендуем статью «Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации», где собраны все бесплатные официальные источники информации.

Если времени на кропотливые поиски нет, можно воспользоваться поиском по базе специализированного бюро, собирающего всю информацию о контрагенте по данным официальных сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), реестров ФНС, судебных органов, приставов и т.п. Достаточно ввести ИНН или ОГРН, чтобы получить информацию об интересующей вас фирме или предпринимателе.

Проверь себя и контрагента

После развала союза большинство наших соотечественников занялось предпринимательской деятельностью. Кто-то на этом поприще обрел стабильность и приумножил свои активы, кто-то не сумел добиться процветания в большинстве случаев из-за противодействий со стороны. Но и сегодня случаются ситуации, в которых предпринимателю непросто. Пример, фирмы однодневки. Заключая контракты с такими партнерами можно полностью разориться. Законодательные органы уже давно ведут активную борьбу с такими элементами, ежегодно утверждаются новые законы по ужесточению борьбы с мошенничеством для безопасности порядочных налогоплательщиков.

Проверь себя и контрагента налоговая инспекция – что это, для чего нужно?

Один из вариантов борьбы с мошенниками – выездная налоговая проверка, в ходе которой проверяются все документы и отчетности. Сотрудники налоговой службы имеют право запросить сведения у сторонних лиц о деятельности проверяемых, если они имеют таковые.

Риски бизнеса: как проверить себя и контрагента на сайте налоговой, сайте судебных приставов?

«Проверь себя и контрагента – ФНС России официальный сайт.» Именно этим лозунгом можно пользоваться всем, кто хочет всегда быть на шаг впереди. Для чего это нужно? В ходе самостоятельного мониторинга своих партнеров Вы узнаете:

• о наличии лицензий;
• благонадежность партнеров (если у руля фирмы стоит человек, который не вызывает доверия (руководит или руководил компаниями, которые со временем объявляли себя банкротами), это серьезный повод задуматься о благонадежности и этой фирмы);
• запреты на определенные виды деятельности;
• несоответствие реквизитов.

Данные своей компании мы также рекомендуем регулярно подвергать самостоятельной проверке. Поскольку вовремя заметив свои ошибки (оплата налогов, контроль бухгалтерии и пр.) Вы можете легко их справить.

[3]

Проверь себя и контрагента nalog ru по ИНН

Для проверки рекомендуется использовать официальные ресурсы и сервисы, например, сайт egrul . nalog .ru, попасть на который можно по прилагающейся ссылке. Для удобства мы приведем пошаговую инструкцию, как работать на нем (по фамилии тоже можно выполнить проверку):

Проверка данных по базе осуществляется за несколько секунд и выдает результаты на экран бесплатно. В принципе, даже по этим данным уже видна благонадежность компаньонов, но если Вам необходим более детальный анализ нажмите клавишей на юр. лицо и на Ваш компьютер загрузиться нужная информация. Если у контрагентов два юр. лица, нажмите далее и на него, получите более полный отчет.

Проверка по своему городу как выполняется?

На гос. сайте ФНС любое физическое лицо может проверить контрагента, выбрав его географическое положение (регион, республику). По умолчанию выполняется проверка по всей РФ:

• Бурятия;
• Татарстан;
• Башкирии;
• Украина;
• Белоруссия;
• Казахстан;
• Нижегородская, Свердловская, Новосибирская, Воронежская, Оренбургская, Самарской, Омской области;
• Краснодарский, Пермский или Красноярский края и т.д.

Там же можно указать и название города:

• Москва;
• СПБ ;
• Владивосток;
• Смоленска;
• Мурманск;
• Красноярск;
• Воронеж;
• Курск;
• Грозный;
• Нижний Новгород;
• Санкт Петербург;
• Волгоград;
• Уфа;
• Краснодар;
• Кострома;
• Рязань;
• Тюмень;
• Калуга;
• Екатеринбург;
• Сургут;
• Самара;
• Томск;
• Челябинск;
• Казань;
• Вологда;
• Брянск;
• Новосибирск;
• Иркутск;
• Калининград;
• Элиста;
• Владивосток;
• Березники.

Такой вариант проверки даст наиболее точный результат, поскольку случаются «двойники». Но он актуален, если Вы выбрали в параметрах поиска вариант «Юридическое лицо».

Заметим, что данные могут получить и граждане республик, состоящих в Таможенном Союзе с Россией, например, Беларусь .

Выписка из ЕГРЮЛ

ЕГРЮЛ — проверь себя и контрагента! На сайте о котором писалось выше, а также на сайте росреестр, можно получить выписку из этого документа онлайн , сверить все данные, как контрагента, так и свои собственные. Для этого необходимо зайти на нужный ресурс, пройти процесс регистрации, задать необходимые параметры и получить электронный вариант выписки ЕРГЮЛ или ЕРГИП (индивидуальный предприниматель). В данном случае выписка не будет иметь юридической силы. Если Вам необходим официальный вариант выписки закажите его почтой.

Еще один вариант – личное обращение в федеральную службу своего региона (районная, межрайонная). Для этого необходимо:

В бланке заявления есть пункт «цель», изложите кратко (описывать, что конкретно Вам необходимо не имеет смысла), также укажите кол-во экземпляров и адрес для доставки. После подачи заявления необходимо оплатить пошлину, любым удобным для Вас способом и предоставить квитанцию.

По любым вопросам обращайтесь к нашим юристам через данную форму!

Проверка контрагента на сайте налоговой

Проверка контрагента является важным этапом заключения договора. Это позволяет своевременно отсеять недобросовестных потенциальных партнеров, сохранить прибыльность бизнеса и деловую репутацию. Существуют различные методы и системы для проверки контрагентов. Некоторую информацию о потенциальном партнере можно получить самостоятельно. Для этого нужно воспользоваться официальным сайтом налоговой службы.

Как проверить контрагента на сайте налоговой

Для проверки компании необходимо знать ее наименование, а также ИНН или ОГРН юридического лица. Если речь идет об индивидуальном предпринимателе, понадобится его ФИО и ИНН/ОГРН индивидуального предпринимателя. Если известны другие данные о контрагенте, их также можно ввести в соответствующие поля формы для проверки, что позволит сузить круг поиска.

На сайте налоговой службы можно получить следующую информацию об интересующей компании или индивидуальном предпринимателе:

• Дата регистрации. Длительность существования организации является косвенным показателем ее надежности;
• Регистрационные данные: ИНН, КПП, ОГРН, текущее наименование. В случае, если название фирмы менялось, на сайте также отображается ее предыдущее наименование. Если в ходе проверки выясняется факт смены названия компании, рекомендуется выяснить ее причины;
• Действительность ИНН. В перечне общих сведений об объекте не всегда отображается факт того, что ИНН признан недействительным, поэтому рекомендуется производить такую проверку отдельно. В случае недействительности ИНН, все сделки с таким контрагентом могут быть признаны незаконными. ИНН считается недействительным, если юридическое лицо прекратило свою деятельность, было реорганизовано, или у него выявлено несколько ИНН. Для проверки необходимо ввести ИНН в соответствующее поле на странице проверки и выбрать регион регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. По умолчанию выбирается регион нахождения компьютера, с которого осуществляется вход на сайт. Таким же образом можно проверить действительность ОГРН.

Также на сайте налоговой инспекции есть списки организаций, с которыми отсутствует связь по указанному адресу, зарегистрированных на массовых адресах и имеющих массовых учредителей. По вполне понятным причинам сотрудничество с такими организациями может быть рискованным, поэтому от него лучше отказаться.

Проверь себя и контрагента

На нашем сайте Вы можете узнать сведения о контрагенте, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц. Сделать это очень просто, достаточно воспользоваться удобной формой проверки контрагента, которая транслируется с официального сайта Федеральной налоговой службы России — www.nalog.ru

Позволяет проверить контрагента и узнать:

• Информацию о юридических лицах, внесенные в ЕГРЮЛ
• Информацию о юридических лицах, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
• Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20 % уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации
• Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юр.лиц из ЕГРЮЛ
• Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица
• Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами.

После выполнения запроса через форму проверь себя контрагента, вы увидите полную информацию о юридическом лице.

Проверка контрагента через выписку из реестра

Если данных полученных через форму проверки контрагента Вам недостаточно, то имеется возможность проверить контрагента заказав выписку из реестра, содержащую полные сведения об юридическом лице (ЕГРЮЛ) или индивидуальном предпринимателе (ЕГРИП).

В отличии от данных полученных через форму проверки контрагента, в которой предоставляется сведения только из Единого государственного реестра юридических лиц, и то в сильно сокращенном виде, выписки из реестра по контрагентам могут быть заказаны, как из реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), так и из реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Без печати налоговой.
Содержит подробные сведения об ЮЛ.
Высылается по e-mail. 150 руб.

Без печати налоговой.
Содержит подробные данные об ИП.
Высылается по e-mail. 150 руб.

С печатью налоговой.
Содержит подробные сведения об ЮЛ.
Прошита налоговой инспекцией. 700 руб.

С печатью налоговой.
Содержит подробные данные об ИП.
Прошита налоговой инспекцией. 700 руб.

Информация во всех выписках актуальная на день заказа. В выписке содержатся все сведения по контрагенту, находящиеся в единой базе Федеральной налоговой службы России. Также любая выписка может быть заказана и по самому себе, если Вы юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Нас находят по следующим словам:

налог ру , егрюл налог ру , сайт налог ру , налог ру официальный , налог ру официальный сайт , егрюл налог ру официальный , сайт егрюл налог ру , егрюл налог ру официальный сайт , налог ру личный , налог ру кабинет , www nalog ru, www nalog ru личный , www nalog ru личный кабинет , www nalog ru налогоплательщика , кабинет налогоплательщика , www nalog ru , личный кабинет налогоплательщика

Сервис «Налог ру: проверь себя и контрагента»

Сервис «Налог ру: проверь себя и контрагента»

При ведении предпринимательской деятельности возникают многочисленные риски, связанные с недобросовестностью контрагентов ( поставщиков , подрядчиков , исполнителей , заказчиков), с которыми предприниматели вступают в договорные отношения. Снизить риски бизнеса можно разными способами: заключать договоры на снижающих риски условиях, предусматривать обеспечительные меры (пени, банковские гарантии, договоры поручительства), прописывать в договорах штрафные неустойки. Но все эти действия могут оказаться недостаточно эффективными в случае заключения договора с недобросовестным лицом (фирмой-однодневкой; фирмой, находящейся в процессе ликвидации). Для того чтобы уберечь себя от этих рисков до заключения договора нужно проверить контрагента. Налоговая служба разработала для этих целей специальный сервис на Налог ру: проверь себя и контрагента. В этой статье мы рассмотрим, как работать с сервисом Налог ру: проверь себя и контрагента. И какие возможности он предоставляет.

Смотрите также, как бесплатно получить выписку ЕГРЮЛ на налог ру всего за несколько минут.

Проверить контрагента по ИНН, ОГРН, наименованию и месту нахождения.

Итак, заходим в раздел «Электронные сервисы» на сайте nalog. ru. » Проверь себя и контрагента » — один из сервисов этого раздела. Зайдя в этот раздел, вы увидите, что вам предоставляется возможность проверить контрагента по разным направлениям. Как это можно сделать, смотрите в следующем видеоуроке.

Во-первых, вы сможете увидеть актуальные сведения о контрагенте, которые содержатся в ЕГРЮЛ на дату вашего обращения. Для этого нужно ввести ИНН или ОГРН организации-контрагента или наименование юридического лица и регион его места нахождения.

Если же проверяется ИП или КФХ, то в этом случае можно проверить контрагента по ИНН или ОГРН ИП либо ФИО и региону места жительства предпринимателя.

Введя правильные данные, вы увидите сведения о дате регистрации, ИНН, ОГРН, месте нахождения, дате внесения записи о прекращении деятельности контрагента, а также получите возможность ознакомиться с выпиской из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Таким образом, вы сможете проанализировать сроки ведения деятельности контрагента, виды деятельности, данные о руководителе юридического лица, наличие необходимых лицензий и получить представление о его опыте и наличии прав на осуществление деятельности.

Налог Ру: проверить контрагента на добросовестность.

Кроме этого, в сервисе nalog.ru “ Проверь себя и контрагента» есть и другие дополнительные возможности для проверки контрагента. Прежде всего, это дополнительный раздел, позволяющий проверить адрес, по которому находится контрагент на «массовость».

Для того чтобы это сделать, нужно перейти по вкладке «Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами» и ввести сведения о юридическом адресе, по которому зарегистрирован контрагент. После чего сервис сделает проверку адреса на «массовость». В случае обнаружения указанного адреса в перечне массовых адресов, предпринимателю имеет смысл провести дополнительную проверку контрагента (получить сведения о заключенных и исполненных договорах контрагентом, найти судебную практику с участием контрагента).

Сама по себе регистрация по этим адресам еще не говорит о недобросовестности контрагента, но, вместе с тем, такой контрагент может оказаться и недобросовестным. В этом случае при заключении договора с таким контрагентом, вы просто рискуете его не найти по указанному адресу. Кроме того, налоговики ведут борьбу с регистрацией фирм по таким адресам вплоть до ликвидации таких организаций .

Еще один дополнительный подраздел на сервисе «Проверь себя и контрагента» — «Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует». Также как и с адресом массовой регистрации, при наличии сведений о контрагенте в этом разделе, вы рискуете, в какой-то момент не найти этого контрагента по указанному им адресу и контактным данным.

Налог Ру: проверь контрагента на дисквалификацию.

Дисквалификация — лишение права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности на определенный срок. Сведения о дискваликации также доступны на сайте Налог Ру.

Проверь контрагента на дисквалификацию: нужно зайти в подраздел «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц», ввести сведения о проверяемом лице, например, ФИО, после чего сервис выполнит поиск в реестре дисквалифицированных лиц. При наличии таких сведений в реестре, вы увидите, сведения о дисквалифицированном лице, по какой статье оно было дисквалифицировано и на какие сроки.

Налог Ру: проверить контрагента на ликвидацию.

Кроме того, проверка контрагента на проведение ликвидации может быть сделана с помощью и сведений, которые доступны на сайте ЦБ РФ. По приведенной ссылке вы можете перейти на сайт Банка России и скачать список юридических лиц, ликвидированных или находящихся в процессе ликвидации». Там же вы сможете найти и список юридических лиц, связь с которыми по указанному ими адресу отсутствует. Рекомендую также ознакомиться с разъяснениями Банка России по поводу взаимодействия с контрагентами, находящимся в ликвидационном списке.

Итак, как видите, с помощью сервиса «Налог ру: проверь себя и контрагента» можно собрать достаточно много полезной информации о контрагенте. Если у вас возникли какие-то вопросы по поводу проверки, задавайте. Рекомендуем вам также воспользоваться возможностями других интернет-сервисов.

В частности сервисом «Мое дело», который поможет вам не только проверить контрагента на благонадежность, но предоставляет много других полезных возможностей. Сервис предоставляет право бесплатного временного использования для того чтобы вы с ними ознакомились.

Еще один сервис для проверки контрагента — Контур.Фокус. Можете провести проверку прямо сейчас, заполнив информацию в поисковой строке.

И еще один бонус в заключение. В приведенном ниже материале содержится обзор всех интерактивных сервисов ФНС России. Вы наверняка найдете что-нибудь полезное для себя.

Проверь себя и контрагента с помощью сервисов ФНС

Статьи по теме

Рассмотрим, какими способами можно бесплатно проверить для целей заключения сделки себя и контрагента по ИНН и другим реквизитам с помощью онлайн-сервисов на сайте ФНС налог ру и иных госорганов.

Внимание! Мы подготовили документы, которые помогут вам правильно проверить любого контрагента. Скачивайте бесплатно:

Проверить контрагента обязывает закон

С 2017 года ФНС занимается контролем реальности сделок (ст. 54.1 НК РФ). Поэтому для компаний, которые хотят избежать рисков предъявления претензий со стороны инспекторов, проверка контрагента по сути стала обязательной процедурой.

К тому же, проверка контрагента на сайте налоговой (налог ру) — несложная процедура. И сведения считаются полученными из официального источника.

Проверь контрагента через nalog ru на добросовестность и надежность до заключения с ним договора. Это позволит:

• в случае возникновения спорной ситуации подтвердить должную осмотрительность и исключить претензии со стороны налоговых инспекторов;
• избежать финансовых потерь, например, исчезновения контрагента-банкрота с деньгами.

Зачем проверять себя

Проверка себя через nalog ru и другие сайты позволит проконтролировать:

• как видят компанию имеющиеся и потенциальные контрагенты, то есть является ли она добросовестной в их глазах;
• нет ли в предоставляемых ФНС данных ошибок, что позволит своевременно их исправить при наличии.

Что и где проверить у себя и контрагента

ФНС и другие государственные органы разместили на своих сайтах различные бесплатные сервисы (см. таблицу 1). С помощью них нужно проверить у себя и контрагента:

• возможность заключения договора по конкретному предмету сделки (вправе ли юрлицо заниматься определенной деятельность и имеет ли оно соответствующие лицензии);
• информацию о регистрациях себя и контрагента в госорганах;
• данные о финансовом положении;
• кто является руководством и собственниками;
• прочие данные.

Таблица 1. Где проверять себя и контрагента

Наличие регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя

Проверь себя и контрагента через egrul.nalog.ru

Достоверность данных в государственных реестрах

Наличие и показатели годовой бухгалтерской отчетности

На сайте Росстата gks.ru/accounting_report

Наличие задолженности по налогам

На сайте ФНС service.nalog.ru/zd.do

Участие в судебных спорах

На сайте kad.arbitr.ru (сервис «Электронное правосудие»)

На сайте bsr.sudrf.ru/bigs/portal.htm (сервис «Правосудие»)

Наличие исполнительного производства по долгам

На сайте ФССП fssprus.ru

Недобросовестность в качестве поставщика

Наличие открытой процедуры банкротства

Наличие открытой процедуры реорганизации или ликвидации

Риск исключения из ЕГРЮЛ

“Массовость” адреса регистрации

Руководство и собственники

Проверка директора на «массовость»

Сайт ФНС service.nalog.ru/mru.do

Наличие у физлица права работать в должности директора

Сайт ФНС service.nalog.ru/disfind.do

Наличие права подписывать документы

Сайт ФНС service.nalog.ru/svl.do

Действительность паспорта директора

Сайт МВД services.fms.gov.ru/info-service.htm?s >

Срок действия разрешения на работу или патента иностранного гражданина

Наличие обременения у приобретаемого у контрагента имущества, например, ипотека, залог и т.п.)

• сайт Росреестра rosreestr.ru/wps/portal/online_request
• сайт федеральной палаты нотариусов www.reestr-zalogov.ru/state/index

При проведении проверки важно сделать скрин с экрана или скачать документ с данными о контрагенте. Они подтвердят проявление должной осмотрительности.

Проверить регистрацию контрагента по ИНН

Проверка контрагента по ИНН возможна через сервис “Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП” (egrul.nalog.ru). Сделайте это онлайн:

Алгоритм,чтобы найти организацию по ИНН простой:

Шаг 1. Ввести ИНН.

Шаг 2. Указать регион нахождения.

Шаг 3. Кликнуть «Найти».

• адрес контрагента;
• информацию о руководителе и участниках;
• находится ли контрагент в процессе ликвидации или реорганизации.

Сведения обновляют каждый день.

Проверка надежности

Процедура позволяет проверить наличие хозяйственной деятельности у контрагента. Проверяют сведения последних двух-трех лет.

1. Отсутствие отчетности на сайте Росстата может указывать на наличие “однодневки”. Проверьте контрагента онлайн:

• бухгалтерский баланс;
• отчет о финансовых результатах;
• движении денежных средств;
• целевом использовании средств;
• изменении капитала.

Показатели отчетности позволят понять, достаточно ли у контрагента активов для исполнения обязательств.

1. Наличие налоговой задолженности можно проверить здесь:

Сервис позволит найти данные по компаниям, которые не сдавали налоговую отчетность в течении более 1 года и имеют налоговую задолженность в сумме более 1000 рублей. Данные появятся, когда исполнительный документ направлен судебным приставам. Данные сервиса обновляют один раз в месяц.

1. Наличие производства по долгам:

Сервис показывает долги, контрагента по которым возбуждено исполнительное производство. Наличие долгов свидетельствует о неисполнении в добровольном порядке не обязательств перед бюджетом и контрагентами.

1. Проверка на статус банкрота:

Можно узнать, введена ли в отношении процедура банкротства. Но существует риск того, что процедуру банкротства уже ввели, а информацию в сервис еще не внесли. Такая ситуация возможна, когда арбитражный управляющий не представил сведения вовремя.

• если она не ведет деятельность более 12 месяцев;
• наличие недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.

Проверка наличия и изменений сведений о госрегистрации

Провести ее позволяет сервис “Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности”

[1]

“Массовость” адреса регистрации проверьте на сайте ФНС (см. ниже). Много компаний на одном адресе являются признаком “однодневки”. Но полученные сведения нужно перепроверить, например, через Яндекс-карты. Ведь адрес может оказаться бизнес-центром.

Проверка руководства и собственников

Руководитель считается “массовым” в случае регистрации на него от пяти юридических лиц. Собственник (учредитель) считается “массовым” в случае регистрации на него от десяти и более фирм. Исключите риск “однодневки” онлайн:

Сервис покажет, есть ли в состав руководителей контрагента дисквалифицированные лица. Он представит:

• ФИО дисквалифицированного лица;
• его должность;
• дату и место рождения;
• наименование контрагента и его ИНН;
• период и основание дисквалификации.

Данные обновляют раз в неделю.

1. На право вести деятельность:

Этот сервис содержит информацию о руководителях, подтвердивших в суде, что они не осуществляют управление юрлицом. Данные обновляют ежедневно.

Источники

1. 
   Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов; Щит-М — М., 2011. — 384 c.
2. 
   Марченко, М. Н. Проблемы общей теории государства и права. В 2 томах. Том 2. Право. Учебник / М.Н. Марченко. — М.: Проспект, 2015. — 656 c.
3. 
   Морозова, Л. А. Теория государства и права / Л.А. Морозова. — М.: Норма, Инфра-М, 2013. — 464 c.
4. Баскакова, М. А. Толковый юридический словарь для бизнесменов / М.А. Баскакова. — М.: Контракт, 2015. — 496 c.